（一）制度與評估
1、公司治理基本狀況
報告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司制定的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及其他相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立行之有效的內(nèi)控管理體系，確保公司規(guī)范運(yùn)作。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，且均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財(cái)務(wù)決策均按照《公司章程》及有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進(jìn)行，
截至報告期末，上述機(jī)構(gòu)依法運(yùn)作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象和重大缺陷，能夠切實(shí)履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。
本年度新建立《年度報告重大差錯責(zé)任追究制度》。
2017 年 1 月公司新建立《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《利潤分配制度》。

2、公司治理機(jī)制是否給所有股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利的評估意見
公司董事會對現(xiàn)有治理機(jī)制進(jìn)行了充分的討論和評估。公司現(xiàn)有治理機(jī)制能夠給所有股東提供合適的保護(hù)；能夠保證股東充分行使各項(xiàng)權(quán)利；公司建立了較為完善的投資者關(guān)系管理制度、關(guān)聯(lián)股東和董事回避制度以及財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險控制相關(guān)的內(nèi)部管理制度。公司不斷完善經(jīng)營管理制度，有效保證了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，保護(hù)了資產(chǎn)的安全與完整，能夠防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤，保證了公司財(cái)務(wù)資料的真是、合法、完整，促進(jìn)了公司經(jīng)營效率的提高和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，能夠給所有股東提供合適的保護(hù)以及保證股東特別是中小股東充分行使知情權(quán)、參與權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等權(quán)利，符合公司發(fā)展的需求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

3、公司重大決策是否履行規(guī)定程序的評估意見
公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財(cái)務(wù)決策均按照《公司章程》及有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進(jìn)行，截至報告期末，上述機(jī)構(gòu)和成員均依法運(yùn)作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象和重大缺陷，能夠切實(shí)履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

4、公司章程的修改情況
根據(jù)福建求實(shí)智能股份有限公司股東大會的決議，對公司章程修改如下：
1、章程原“第三條 公司注冊名稱：福建求實(shí)智能股份有限公司。
英文全稱：FUJIAN QSA INTELLIGENCE CO.,LTD
公司住所：廈門火炬高新區(qū)軟件園華訊樓 A 區(qū) B1F-002

郵政編碼：361101
公司注冊資本為 4445.3014 萬元人民幣。

修改為：“第三條 公司注冊名稱：福建求實(shí)智能股份有限公司?！?br/>
英文全稱：FUJIAN QSA INTELLIGENCE CO.,LTD
公司住所：廈門火炬高新區(qū)軟件園華訊樓 A 區(qū) B1F-002
郵政編碼：361101
公司注冊資本為 6667.9521 萬元人民幣。

2、章程原“第十五條 公司股份總數(shù)為 4445.3014 萬股，全部為人民幣普通股”修改為：“第十五條 公司股份總數(shù)為 6667.9521 萬股，全部為人民幣普通股”
（二）三會運(yùn)作情況
1、三會召開情況
會議類型
報告期內(nèi)會議召開的次數(shù)
經(jīng)審議的重大事項(xiàng)（簡要描述）

董事會

7 1.第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于購買銀行實(shí)時申購贖回產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于確認(rèn) 2015 年度公司關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司 2016 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易
額度的議案》、《關(guān)于公司向廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司增資的議案》、《關(guān)于公司 2016 年度申請銀行授信額度的議案》、《關(guān)于公司召開2016 年第一次臨時股東大會的議案》;
2.第二屆董事會第十四次會議審議通過《年度差錯年度報告重大差錯責(zé)任追究制度》;
3.第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于設(shè)立廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的議案》;
4.第二屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司出借資金給廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司的議案》、《關(guān)于公司召開2016 年第二次臨時股東大會的議案》;
5.第二屆董事會第十七次會議審議通過《公司 2015 年年度董事會工作報告》、《公司2015 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的報告》、《公司 2015 年年度權(quán)益分派預(yù)案》、《公司
2015 年年度報告及摘要》、《公司 2016 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于公司續(xù)聘北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為財(cái)務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司召開 2015 年年度股東大會的議案》;
6.第二屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于為控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司提供擔(dān)保的議案》(該議案因最終未簽訂協(xié)議而取消擔(dān)保)、《關(guān)于控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司擬向廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司租賃經(jīng)營場地的議案》、《關(guān)于任命張紅玲女士為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于召開2016 年第三次臨時股東大會的通知》;
7.第二屆董事會第十九次會議審議通過《福建求實(shí)智能股份有限公司 2016 年半年度報告》、《福建求實(shí)智能股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》《關(guān)
于補(bǔ)充確認(rèn)廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司向廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司短期借款的關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于召開公司 2016 年第四次臨時股東大會的議案》

監(jiān)事會
2 1.第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《公司2015 年年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2015年年度權(quán)益分派預(yù)案》、《公司 2015 年年度報告及摘要》;
2.第二屆董事會第七次會議審議通過《公司2016 年半年度報告》。
股東大會
5 1.2016 年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于確認(rèn) 2016 年度公司關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司向廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司增資的議案》、《關(guān)于公司 2016 年度申請銀行
授信額度的議案》;
2.2016 年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司出借資金給廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司的議案》;
3.2015 年年度股東大會審議通過《公司2015 年年度董事會工作報告》、《公司 2015年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2015 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的報告》、《公司 2015
年年度權(quán)益分派預(yù)案》、《公司 2015 年年度報告及摘要》、《公司 2016 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于公司續(xù)聘北京興華會計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙)為財(cái)務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
4.2016 年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于為控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司提供擔(dān)保的議案》(該議案因最終未簽訂協(xié)議而取消擔(dān)保)、《關(guān)于控股子公司廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司擬向廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司租賃經(jīng)營場地的議案》;
5.2016 年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)廈門聯(lián)掌網(wǎng)絡(luò)有限公司向廈門求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司短期借款的關(guān)聯(lián)交易議案》。
2、三會的召集、召開、表決程序是否符合法律法規(guī)要求的評估意見
公司 2016 年度召開的歷次股東大會、董事會、監(jiān)事會，均符合《公司法》、《公司章程》、三會規(guī)則等要求，決議內(nèi)容沒有違反《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的情形，會議程序規(guī)范。公司三會成員符合《公司法》等法律法規(guī)的任職。
（三）公司治理改進(jìn)情況
報告期內(nèi)，公司不斷改善規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會秘書和管理層均嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)等的要求，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財(cái)務(wù)決策均按照《公司章程》及有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進(jìn)行，截至報告期末，上述機(jī)構(gòu)依法運(yùn)作，未出現(xiàn)違法、違規(guī)現(xiàn)象，能夠切實(shí)履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，公司治理的實(shí)際狀況符合相關(guān)法規(guī)的要求。公司治理符合《公司法》、中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定的
要求。
報告期內(nèi)公司管理層未引入職業(yè)經(jīng)理人。
（四）投資者關(guān)系管理情況
自掛牌以來，公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營的同時，自覺履行信息披露義務(wù)，做好投資者關(guān)系管理工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水平不斷提升。報告期內(nèi)，公司受到了眾多國內(nèi)知名證券公司和投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注，在堅(jiān)持信息披露公開公平公正原則的基礎(chǔ)上，熱情接待投資機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司通過電話、通訊網(wǎng)站等途徑與潛在投資者保持溝通聯(lián)系，答復(fù)有關(guān)問題，溝通渠道暢通。
（五）董事會下設(shè)專門委員會在本年度內(nèi)履行職責(zé)時所提出的重要意見和建議